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【媒体关注】《中国新闻网》密山市公安局:“

发布时间:2020-11-22 04:09    来源: 未知  未经授权 不得转载

  2020年9月,黑龙江省公安机关开始实施“三打两控一遏制”百日攻坚行动,三打指打击危害国家安全的违法犯罪、打击危害人民群众人身安全的严重刑事犯罪和突出治安问题、打击危害人民群众财产安全的突出违法犯罪,二控指严控设防稳定风险、严控道路交通安全风险,一遏制指遏制各类案件事故反弹势头。百日攻坚行动开展以来,密山市公安局经侦大队集中优势兵力,依托经侦局平台、利用全国金融信息综合研判,在经侦支队及密山市公安局领导积极部署和配合下,于2020年10月22日破获尹某洗钱案,涉案金额2.3亿余元。

  随着纪委监委工作的深入,门侦办贪污受贿下游犯罪洗钱罪发案率直线上升。为了达到对犯罪获得资金的实际占有,犯罪份子使用各种方法隐瞒犯罪资金和去向,将资金粉碎以交易次数多、交易对手人员多、快进快出的手段逃避打击,将资金汇往境外,给公安机关侦查增加了很多困难。

  尹某洗钱案由黑龙江省公安厅指定密山市公安局经侦大队管辖,黑龙江省公安厅经侦总队葛陶然副总队长高度重视,在2020年9月、10月间多次听取汇报,鸡西市公安局宋志钢局长协调网安、技侦等多警种多部门靠前指挥统一作战。密山市公安局经侦大队共调取120余万条资金流水数据,到辽宁、江苏、浙江、上海、广东、甘肃、四川等9省落地取证。最终摸清多个买卖外汇从中获利的地下钱庄,涉案地下钱庄进账资金在特定时间段内统计就高达100余亿元,大部分资金对敲至境外账户,现已将线索报送适时发起集群战役。

  2020年是发起歼击20打击地下钱庄的专项行动的关键一年,地下钱庄非法经营外汇伴生洗钱、掩饰隐瞒犯罪所得等犯罪,影响国家整体经济发展,动荡金融市场,危害极大。黑龙江省密山市虽地处边境,但经侦一线民警在国家经济腾飞、改革面貌日新月异的情况下,不停的学习丰富各类专业知识,不断提高办案能力和水平,敢于亮剑,为打击地下钱庄增添重要战果!(高伟 朱家亮)

  原标题:《【媒体关注】《中国新闻网》密山市公安局:“三打两控一遏制”成功破获洗钱案,涉案金额2.3亿》

  
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